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董事成員多元化落實情形

本公司訂有「公司治理實務守則」,其中「第三章 強化董事會職能」訂有董事會成員多元化之政策,本公司之董事會結構,應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定五人以上之適當董事席次。

董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。

本公司現任董事會由九位董事組成,其董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下:

a.獨立董事占比:獨立董事三席,占比為33.3%。

b.公司經理人之董事占比:公司經理人之董事三席,占比為33.3%。

c.女性董事比率:女性董事兩位,占比為22%。

d.董事年齡60歲以上1位,50歲以上4位,50歲以下4位。

本公司注重董事會成員組成之性別平等, 並以提高女性董事席次至三分之一( 即 33% ) 以上為目標。 

 

各董事多元化核心項目如下:

 

多元化核心

 

 

 

 

 

 

 

 

姓名

基本組成

具備能力

國籍

性別

員工身份

營運判斷能力

會計及財務分析能力

經營管理能力

風險管理能力

危機處理能力

產業知識

國際市場觀

領導能力

董事

唐德龍

中華民國

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陳珮詩

 

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姚德彰

 

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鄭文晶

 

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蘇育平

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蔡皓丞

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獨立董事

張育達

 

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簡榮坤

 

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陳鵬宇

 

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本公司於每次季報董事會開會通知均宣導禁止內線交易,並提醒董事不得於年度財務報告公告前三十日,和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。

  

 

經營團隊
職稱 姓名 選(就)任日期 主要經(學)歷 目前兼任其他公司之職務
總經理 唐德龍 97.4.1
大甲高工機工科
均旺企業製造部及研發部協理
東莞雷笛克光學有限公司董事長兼總經理
揚州雷笛克光學有限公司董事長兼總經理
唐宇企業有限公司負責人
新笛投資(股)公司董事長
勤利合投資(股)公司董事長
總管理處暨
財務部協理
蘇育平 99.7.5
中原大學會計系
技嘉科技會計部經理
技嘉集團集嘉通訊營運處處長
會計師高考及格
勤利合投資(股)公司監察人
業務處協理 蔡皓丞 100.7.1
中原大學電子工程系
Middlesex university 企業管理所
長華塑膠-業務專員
揚州雷笛克光學有限公司董事
新笛投資(股)公司監察人
勤利合投資(股)公司董事
研發處副理 鄭偉志 99.10.1
高雄第一科技大學光電工程
稽核室經理 黃建龍 108.8.6
和春技術學院 銀行保險科
艾笛森光電股份有限公司財務主任
東莞市伍宏貿易有限公司財務主管
東莞雷笛克光學有限公司財務主管
主要股東名單
列明持股比例達百分之五以上之股東或持股比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例
 
 

股份

111/4/10 單位:股

主要股東名稱 持有股數 持股比率  
唐德龍
1,969,223 4.19%  
唐立中 1,683,000 3.58%  
光立方投資股份有限公司 1,553,258 3.31%  

林王森

1,230,000 2.62%  
曾信達 1,034,000 2.20%  
新笛投資股份有限公司 1,026,585 2.19%  
鄭聿辰 1,018,000 2.17%  
吳志勇 839,000 1.79%  
汪秉龍 768,060 1.64%  
華碩電腦股份有限公司 718,607 1.53%  

 

 

 

 

公司治理主管

(1)公司治理主管之職權範圍

本公司於 111 年 8 月 9 日董事會決議通過,指定財會部蘇育平協理擔任公司治理主管,以負責公司治理相關事務保障股東權益並強化董事會職能。蘇育平協理已具備公開發行公司從事財務之主管職務經驗達三年以上。負責執行提供董事執行業務所需資料與經營公司有關之最新法規發展,以協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜,並協助公司遵循董事會及股東會相關法令、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄、 與投資人關係相關之事務、安排董事持續進修等作業。

(2)公司治理主管進修情形

 

 

資通安全管理報告

(一)資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源

1. 資通安全風險管理架構

為確保本公司及客戶夥伴之資訊資產安全,資訊部負責統籌並執行資訊安全政策,宣導資通安全訊息,提升員工資安意識,搜集及改進公司資通安全管理系統效能及有效性之技術、產品或程序等,建立並維繫與外部資通安全專家之聯繫管道,以利於安全事件處理及資通安全專家意見徵詢。

2. 資通安全政策

本公司遵循ISO27001(資訊安全管理制度)、ISO27701(個人資訊管理制度)規範導入及了解公司保管之個人資料可能面臨之風險,依據各國個資保護法規之要求,保護公司與客戶個人資料之安全,並訂有內部控制制度—電子計算機循環及資通安全管理辦法,藉由全體同仁共同努力期望達成資通安全政策。此外,稽核室每年依據內部控制制度進行資通安全查核,評估公司資訊作業內部控制之有效性,將總結內部控制實施成效提報董事會覆核確認。

3. 具體管理方案及投入資通安全管理之資源

本公司佈建多項資安防護措施,並實施嚴格的管控,具體描述如下:

(1)各項網路服務之使用應依據資通安全政策執行。

(2)定期覆核各項網路服務項目之System Log,追蹤異常之情形。

(3)重要資訊系統或設備已建置適當的備份、備援或監控機制並定期演練,以維持其可用性。

(4)建立業務持續運作管理機制,並定期測試演練,維持其適用性。

(5)訂定期盤點資訊資產及個人資料清冊,依資訊安全及個人資料風險評鑑進行風險管理,落實各項管控措施。

(6)每年辦理資通安全及個人資料保護教育訓練及宣導作業,新進人員皆須簽定資通安全保密協定。

(7)委外廠商須簽定保密協議,以確保使用本公司的提供資訊服務或執行相關資訊業務者,有責任及義務保護其所取得或使用本公司之資訊資產,以防止遭未經授權存取、擅改、破壞或不當揭露。

(8)個人電腦均安裝防毒軟體且定期確認病毒碼之更新,並禁止使用未經授權的軟體。

(9)要求同仁帳號、密碼與權限應善盡保管與使用責任並定期換置密碼。

(10)已制定資通安全事件的回應及通報標準程序,由資通安全委員會負責資通安全事件處置,以適當對資通安全事件做即時處理,避免損害擴大。

(11)每年定期實施內部稽核,確保資通安全、個資保護管理制度之有效性並呈報總經理。