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董事成員多元化落實情形

本公司除訂定「公司治理實務守則」，並於「公司章程」中明定董事(含獨立董事)之選舉採候選人提名制度。本公司在選任董事(含獨立董事)時，不僅考量董事(含獨立董事)本身之專業背景，多元化也是重要因素之一。本公司共有9位董事(內含3位獨立董事)，其中1位董事為女性。成員專業背景涵蓋管理、產業發展及財務，且為科技產業經營者及財務專家，董事會成員具備產學、學術、知識多樣化背景，可從不同角度給予專業意見，對提升公司經營績效及管理效率有莫大助益，董事會多元化情形如下：

董事姓名 / 多元化項目	經營管理	領導決策	財務會計	策略及風險規劃	產業趨勢分析	產業科技發展
唐德龍	V	V	V	V	V	V
法人董事代表：姚德彰	V	V	V	V	V	V
法人董事代表：鄭文晶	V			V	V	V
法人董事代表：陳珮詩	V	V	V	V
法人董事代表：蘇育平	V	V	V	V
法人董事代表：蔡皓丞	V	V		V	V	V
獨立董事：張育達	V	V	V	V	V
獨立董事：簡榮坤	V	V	V	V	V	V
獨立董事：陳鵬宇	V	V		V	V

經營團隊

職稱	姓名	選(就)任日期	主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務
總經理	唐德龍	97.4.1	大甲高工機工科均旺企業製造部及研發部協理	東莞雷笛克光學有限公司董事長兼總經理揚州雷笛克光學有限公司董事長兼總經理唐宇企業有限公司負責人新笛投資(股)公司董事長勤利合投資(股)公司董事長
總管理處暨財務部協理	蘇育平	99.7.5	中原大學會計系技嘉科技會計部經理技嘉集團集嘉通訊營運處處長會計師高考及格	勤利合投資(股)公司監察人
業務處協理	蔡皓丞	100.7.1	中原大學電子工程系 Middlesex university 企業管理所長華塑膠-業務專員	揚州雷笛克光學有限公司董事新笛投資(股)公司監察人勤利合投資(股)公司董事
研發處副理	鄭偉志	99.10.1	高雄第一科技大學光電工程	無
稽核室經理	黃建龍	108.8.6	和春技術學院銀行保險科艾笛森光電股份有限公司財務主任東莞市伍宏貿易有限公司財務主管東莞雷笛克光學有限公司財務主管	無

主要股東名單

列明持股比例達百分之五以上之股東或持股比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例

	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		110/4/24 單位:股
姓名	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係
唐德龍	1,969,223	4.19%	0	0	1,553,258	3.31%	光立方投資(股)公司	擔任董事
							唐立中	兄弟
							新笛投資(股)公司	擔任董事長
曾信達	1,908,000	4.06%	0	0	0	0	無	無
唐立中	1,565,000	3.33%	0	0	0	0	唐德龍	擔任董事
光立方投資股份有限公司代表人：吳麗娟	1,553,258	3.31%	0	0	0	0	唐德龍	兄弟
鄭永義	1,175,000	2.50%	0	0	0	0	唐德龍	董事長同一人
鄭聿辰	1,070,000	2.28%	0	0	0	0	無	無
新笛投資股份有限公司代表人：唐德龍	1,026,585	2.19%	0	0	0	0	無	無
鄭文碩	856,000	1.82%	0	0	0	0	無	無
吳志勇	849,000	1.81%	0	0	0	0	無	無
鄭銀坤	775,060	1.65%	0	0	0	0	無	無

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